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中國駐西班牙大使館發佈聲明稱,中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規,進行合法經營。「據我們掌握的情況,駐西班牙的中資機構都做到了這一點」。

《星島日報》援引《華爾街日報》報導,這次搜查名為「影子行動」,歐洲刑警組織也參與了調查。據報導,西班牙曾經在去年5月進行過一次代號為「蛇」的打擊行動,搗破一個中國犯罪集團。西班牙政府當局懷疑該犯罪集團涉嫌從中國進口貨物運往西班牙,並出於避稅的目的而不把貨物列明在海關報單上。

洪磊說,「中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在

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地國家或地區的法律法規,同時希望西方切實依法、公正處理有關問題,切實保障在西中國企業和人員的合法權利,切實維護中西關係良好發展局面。」

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歐洲刑警稱,該犯罪集團開始運作的時間

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可追溯到2009年甚至更早,從屬於一個總部在中國的規模更大的犯罪組織,該組織被指主要借道南歐國家洗錢,金額達3億歐元以上。據稱,超過100名西班牙執法人員參與了這次行動,在搜查過程中,逮捕了5名管理人員。

西班牙有關部門帶走中國工商銀行馬德里分行的部分管理人員。 圖片來源:香港文匯報

去年5月的搜查後,西班牙當局繼續對案件展開調查,發現其他的中國和西班牙犯罪組織也通過工商銀行在西班牙的分行,對走私、稅務詐騙和剝削勞工等不法行為中攫取的財產進行轉帳。

香港《文匯報》援引工行昨日表示,工行馬德里分行正在配合西班牙當局調查,因數名管理人員已被帶走,包括馬德里分行行長,具體情況尚待跟進。工行強調,嚴格執行反洗錢規定,嚴格堅持依法合規經營,是工行一直堅持的基本經營管理原則。

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另據新華社報導,中國外交部發言人洪磊昨(18)日在例行記者會上表示,希望西班牙方面切實依法、公正處理工商銀行馬德里分行遭西班牙國民警衛隊搜查一事。

中國工商銀行 (HK-1398) (CN-601398) 位於西班牙馬德里的分行周三(17日)遭當地有關部門搜查,包括分行行長等5名高層被帶走。據報西班牙和歐洲執法部門正就該行涉嫌洗錢至少4000萬歐元進行調查。中國外交部要求西班牙方面公正處理事件。工行總行稱,正積極配合調查。有內銀分析師表示,工行已成為國際大行,「走出去」的代價之一是今後會面臨匯控等外資行經常面對的巨額國際賠款,將拖累工行業績。

不過,香港《明報》引述內銀分析師指出,任何國家都是首先保護本國的利益,而拿別國開刀。這些年外資行普遍面臨的困境之一就是無休無止的訴訟和巨額賠款,工行「走出去」之後,也難倖免,其代價之一是今後會面臨匯控等外資行經常面對的巨額國際賠款,將拖累工行業績。
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